Противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем , финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения » Министерство финансов Республики Таджикистан

« Январь 2020 »

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

Противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем , финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения


	Новости
	Подготовка к второму раунду взаимных оценок системы ПОД/ФТ/ФРОМП
	Национальная оценка рисков отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
	Законы и нормативно-правовые акты в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма
	О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
	О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ
	О БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
	О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
	ОБ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	О РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
	О СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
	ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
	КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
	Инструкции, положения и правила
	ПРАВИЛА внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для аудиторских компаний и индивидуальных аудиторов
	ПРАВИЛА внутреннего контроля по противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружие массового уничтожения для организаций, содержащих тотализаторы и букмейкерсике конторы, ломбардов а также проводящие лотереи и иные игры, в которых организатор разыгрывает призовой фонд между участниками, в том числе в электронной форме
	ПРАВИЛА внутреннего контроля по противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружие массового уничтожения для профессиональных участников рынка ценных бумаг
	Қоидаҳои назорати дохилии Нозироти давлатии иёргирӣ вобаста ба муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом»

Новости

Законы и нормативно-правовые акты в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма

Инструкции, положения и правила